Профиль,
29 октября 2012 г.
Банковский жандарм  460 просмотров
Министерство финансов и Министерство внутренних дел будут совместно бороться со склонными к мошенничеству банками.
Специально для этого будет сформирован совместный орган, который возьмет под контроль преступления, совершаемые финучреждениями в преддверии банкротства. Новую структуру наделят большими контрольными полномочиями в банковской сфере. К примеру, аналогичная группа по выявлению финансовых операций, направленных на легализацию доходов, созданная в начале этого года по поручению Дмитрия Медведева, имеет право прийти с проверкой в любую компанию, работающую в России. В состав группы также вошли представители правоохранительных органов, Банка России и Федеральной налоговой службы, а возглавил ее бывший вице-премьер Виктор Зубков. Предполагается, что новый контрольный орган будет специализироваться исключительно на кредитных организациях. По информации «Известий», поручение скоординировать работу ведомств в этом направлении дал первый вице-премьер Игорь Шувалов. Минфин поддержал создание такого органа и уже направил в правительство свои предложения по его формированию.
В рабочую группу при Минфине войдут помимо представителей МВД работники Банка России и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Квалификация и ресурсы у такой многосторонней группы могут быть шире, чем у временной администрации или конкурсного управляющего, назначаемого банку-банкроту АСВ. Больше будет и возможностей для поиска доказательной базы и выявления фактов противоправных действий. Создание межведомственного органа при Минфине не первый шаг по усилению борьбы с финансовыми преступлениями в банковской сфере. Так, в середине октября Минфин внес в правительство проект изменений в Уголовный кодекс, предусматривающий статью для банкиров за фальсификацию отчетности.
 Вся пресса за 29 октября 2012 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Учет и отчетность, Регулирование
| В материале упоминаются: |
 Компании, организации:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
17 июня 2025 г.
|
|
Турпром.ru, 17 июня 2025 г.
Из российских туристов в Турции начали выкачивать деньги по-новому
|
|
Деловой Казахстан, 17 июня 2025 г.
Дорожные риски растут: почему в Казахстане становится всё больше ДТП
|
|
Дейта, Владивосток, 17 июня 2025 г.
Вкладчиков предупредили о подвохе со страховкой процентов: в чём опасность
|
|
Caravan.kz, Алматы, 17 июня 2025 г.
Система ОСМС не работает? Почему человека с головной болью посылают к гинекологу
|
|
Новости транспорта, 17 июня 2025 г.
Каждый второй московский водитель получил максимум баллов за безаварийную езду
|
|
Росбалт, Санкт-Петербург, 17 июня 2025 г.
В Петербурге не хватает врачей и страховщиков
|
|
Economist.kg, 17 июня 2025 г.
ОСАГО можно оформить во всех почтовых отделениях – ОАО «Кыргыз почтасы» запустило новый сервис
|
|
Тренд, Баку, 17 июня 2025 г.
Увеличились страховые сборы иранской страховой компании «Меллят»
|
|
ПРАЙМ, 17 июня 2025 г.
Страховой эксперт предостерег от «зубных туров» за границу
|
|
Бизнес-вектор, Саратов, 17 июня 2025 г.
Купить подороже, продать задарма – как выводилось имущество саратовской страховой компании «Клувер»
|
|
zakon.kz, 17 июня 2025 г.
К чему привело ужесточение контроля за мопедистами в Алматы
|
16 июня 2025 г.
|
|
Афанасий-биржа, Тверь, 16 июня 2025 г.
Названы лучшие ИТ-лидеры России
|
|
cbr.ru, 16 июня 2025 г.
Средняя цена полиса ОСАГО в I квартале составила 6,8 тысяч рублей
|
|
Казахстанский портал о страховании, 16 июня 2025 г.
Поставщики являются основной причиной роста числа кибератак
|
|
atorus.ru, 16 июня 2025 г.
Памятка: что делать туристам при угрозе отмен и длительных задержек рейсов
|
|
Казахстанский портал о страховании, 16 июня 2025 г.
Кибербезопасность с нулевым доверием сэкономит американским страховщикам $2,3 млрд на киберубытках
|
|
Известия онлайн, 16 июня 2025 г.
Названы регионы РФ с наибольшей долей безаварийных водителей
|
 Остальные материалы за 16 июня 2025 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
